全国首家使用USDT数字货币实施跨境网络赌博案件侦破

日前，在广东省公安厅的指导和支持下，惠州市公安局成功捣毁了一个利用泰达币（USDT）跑分平台非法经营跨境网络赌博的违法犯罪团伙。 据了解，本案为国内首例利用USDT运营第四方支付平台实施跨境网络赌博的案例。

惠州市公安打击跨境赌博工作新闻发布会。全媒体记者 庞树银 摄

2020年4月上旬，惠州市公安局在工作中发现usdt转账查询，有人在国内外社会团体宣传代币（USDT）运行子平台APP“优派”的涉赌活动线索。 惠州市公安局立即组织专案组开展调查侦查。 经过深入侦查，专案组基本查明，以吴某平（男，惠州市人）为首的犯罪团伙通过境外收购建立了“恒大贵宾会”、“俄罗斯娱​​乐城”、“意大利贵宾会”三个服务器。 赌博网站，开设“老虎机”、“百家乐”、“及时彩票”、“北京赛车”等赌博项目。

经查，涉案团伙设立了3个跨境网络赌博工作室和2个运营子平台工作室。 成员分工明确，主要负责推广网络博彩平台、吸引博彩客户、提供博彩服务网络。 赌博网站提供非法支付结算服务，利用美元（USDT）进行洗钱。

USDT具体运行流程

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一般来说，赌客登录境外博彩网站充值赌资时，充值信息会推送到跑分平台。

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跑分平台在贴吧、网赚兼职群等提前招募跑分人员（一般为大学生、工厂工人等），要求其购买一定数量的USDT币（USDT ) 作为押金。

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跑分平台通过收集跑分人员购买的USDT充值码，建立自己的USDT充值码池。

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跑分平台收到充值的赌金后，采用类似网约车平台的抢单机制，扣除赌金的1.8%至3%作为平台佣金。

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子跑者使用自己的USDT收币码抢单时（最高金额不超过自己缴纳的保证金），还可以获得0.3%-0.6%佣金的佣金收入。

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双方佣金提取后，赌客支付的余额将转入境外赌博网站，完成赌博资金的充值结算。

警方介绍了USDT的具体运行过程。全媒体记者庞树银摄

在整个运营链中，赌客充值赌资的人民币usdt转账查询，用来抵消跑友提前购买的USDT币。 同时，参与赌博的USDT币数量始终由跑友平台设置的USDT充值码控制。 在池额下，这既实现了跑分平台和跑分人员的收支平衡和佣金收入，又通过资金“长流”规避了金融机构的金融监管，可谓极为狡猾。

此外，在这起跨境网络赌博案中，使用泰达币（USDT）也为涉案团伙提供了便利。 据了解，泰达币（USDT）的技术原理与大多数数字货币相似，背后都有复杂的“哈希算法”。 其货币信息所代表的数字信息很难通过逆向推导来解密——如果输入值稍有变化，输出的哈希值就会相差很大。

“正因如此，USDT成为继比特币和以太币之后交易量最大的数字货币。” 惠州市公安局惠阳分局民警宋浩说。

考虑到案件的危害性，本着打击犯罪团伙嚣张气焰的决心，2020年6月8日，侦查获悉该团伙即将出境后，指挥专案组出动广东省公安厅当日通报。 200余名民警分成5个抓捕分队，在惠州市惠城区、深圳市博罗县等地同步开展网络收缴行动。

“那天下着大雨，雨停后，团伙所有成员都回到了办公室。抓捕时，工作室里有20多名工作人员，甚至还有应聘的年轻人和他们的简历。” 办案民警宋浩对当天的抓捕记忆犹新。

涉案银行（手机）卡和电脑。全媒体记者 庞树银 摄

截至目前，警方已抓获吴某平、曾某培（男，惠州市人）等77名犯罪嫌疑人（其中团伙骨干9人），打掉网络赌博网站3家，捣毁涉案工作室5家。 ，查获银行卡、手机、电脑、车辆、涉案票据、账簿等一批书证，查获涉案资金数亿元，查扣、冻结200余万元元的赌博相关资金。

全媒体记者 欧汉华 刘梦涵 通讯员 杨向东 黄桂林

许哲编辑

审计员张子玲