[重磅]77亿涉案！ “Wotoken钱包”二审宣判！ ！ ！

5月14日，“wotoken”大型网络传销案在江苏省盐城市滨海县人民法院开庭审理。 8月27日，滨海县人民法院公开了这起特大网络传销案的刑事判决书。 一审宣判后，高玉东、李奇兵、王晓英、田某波不服，提起上诉。

10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”大型虚拟货币传销案刑事二审裁定书。 wotoken超级钱包虚拟货币诈骗案终于浮出水面。

裁判文书网

发展的开始和结束

2016年，高玉东在广东省深圳市投资成立了深圳市前海博宝科技有限公司（以下简称博宝公司）。 该公司的主要业务是从事WOEX等虚拟数字货币交易所的维护和发行。

2018年，王小英通过好友陈波接触到打着区块链数字货币幌子的plustoken传销平台。 之后，陈波让王小影、李奇兵、刘良婷负责市场营销。

一个月后，王小英、李起兵、刘良婷发现plustoken传销平台技术不成熟，会员经常在平台丢币后离场。 配合APP平台从事网络传销犯罪活动。

2018年8月左右，李奇兵找到高玉东，将王晓英、刘良亭（在逃）介绍给高玉东。 四人约定合谋搭建WoToken平台，虚构“阿波罗”机器人，通过在全球数字货币交易所进行套利交易，承诺向投资者支付静态和动态回报，骗取会员资金。

随即，高玉东利用公司的技术聘请技术人员开发WoToken平台。 WoToken平台上线后，高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工薪酬分配、操纵平台WOR货币分配； 工资发放等工作； 李起兵、王小英等人主要负责WoToken平台推广、培训等工作。

WoToken平台会员收益主要包括静态收益、动态收益、社区收益模式。 动态收入模式要求会员在线下发展，在线下投入的资金用于支付线上会员的收入。 社区收益是指成员通过线下发展来满足系统的要求。 确定数量和金额后，除了静态收入和动态收入外usdt搬砖案，还可以获得额外收入。

多名被告人供述，经证人证实，这些静态收益、动态收益和社区收益均来源于线下会员的投资本金，目的是骗取会员资金。 同时，WoToken平台本身没有盈利能力，也没有合法收入，它只是一个基金。 “阿波罗”机器人的智能收入也是假的。 正常的高频量化交易是指在全球不同交易所之间低买高卖。 WoToken 平台根本没有这个功能。

截至2019年10月8日，WoToken平台共有注册会员715249人，事发当天吸纳USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS等数字货币价值超过77亿元。

高玉东、田某某在WoToken平台管理数字货币时，分别取走1617万元人民币和158万美元； 李起兵取款2338.9万元； 利用套现的违法所得购买枣阳碧桂园利达库里南房产2套、保时捷轿车1辆。

窝藏、隐瞒犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李起兵的两部手机中存有作案所得的数字货币ETH，但仍帮助李起兵转移并藏匿了ETH49752.3737。

遏制：被告人唐某某自2019年10月8日起，明知王晓英利用WoToken平台从事组织、领导传销犯罪活动，明知公安机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕，但仍提供王晓英带着住所躲藏起来，直到被告人王晓英被捕。

量刑

滨海县人民法院认为，高玉东、李启兵、王晓英、田某某的行为构成组织、领导传销罪，情节严重； 转移、窝藏，其行为已构成窝藏、隐瞒犯罪所得罪usdt搬砖案，情节严重的； 唐某某明知王小英是犯罪分子，仍为其提供住所，其行为已构成包庇罪。

为严格适用国家法律，严厉打击犯罪，维护社会主义市场经济秩序不受非法侵害，以组织领导罪，判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元。传销活动依法处理。 元; 判处李起兵、王晓英有期徒刑7年，并处罚金150万元； 田某被判处有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。

同时，李某、唐某因犯窝藏、隐瞒犯罪所得罪、包庇罪，分别被判处有期徒刑5年、缓刑1年，并处罚金10万元。 查获的赃款及赃款42569万余元，没收违法所得上缴国库。

一审宣判后，高玉东、李奇兵、王晓英、田某波不服，提起上诉。 二审法院受理案件后，依法组成合议庭。 经查阅案卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确。 ，量刑适当，审理程序合法，决定不开庭审理。 10月19日，二审法院依法驳回上诉人的上诉，维持原判。

“Wotoken”钱包案希望给投资者一些警示。 所谓的“套利”模式，其实是不可能在币圈获得这么高的回报的。 就这样。 另外，只要有升级到2.0或者盘子有什么利好政策，不让入金的时候一定要提高警惕，因为这可能是操盘手的最后一圈，准备跑路。

风险提示

非重点资金投资的高风险高收益项目

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