骗子打着投资虚拟货币的幌子行骗，号称“躺着就能赚钱”

以投资虚拟货币为幌子进行诈骗，号称“躺着赚钱”“只涨不跌”

“一个月稳定30%收益”“躺着也能赚钱”……虽然很多投资者并不真正理解“区块链”的原理和含义，但鉴于商家承诺的高额利润回报，近期多年来，只要与“区块链”相关的各种虚拟货币似乎都越来越火。 鉴于以上原因，“区块链”逐渐成为传销、庞氏骗局利用的工具。

7月16日，山西晚报记者从山西省公安厅获悉：近日，大同警方破获一起特大集资诈骗案。 骗子打着投资“区块链”和“LCC光锥币”的旗号，在短时间内骗取了100元。 一万多人民币。

2018年9月，大同市平城分局陆续接到群众举报。 罗某以投资“LCC光锥币”为幌子，骗取受害人钱财。 警方对此高度重视，迅速成立专案组开展调查。 经过调查取证、分析研判，专案组掌握了犯罪嫌疑人罗某的犯罪事实，成功锁定了其活动地点。

6月23日，在深圳市公安局的配合下，专案民警在深圳成功抓获犯罪嫌疑人罗某。 经查，罗某以投资“区块链”和“LCC光锥币”为幌子，短时间内骗取资金100余万元。 目前，犯罪嫌疑人罗某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

所谓“LCC光锥币”的全称是light cone Coin。 据其宣传资料介绍，“LCC由南非顶级区块链技术团队开发，是中本聪创建的BTC底层程序衍生的P2P电子加密数字经济体。” 如果你不是很理解这个词的意思，宣传词里有一句更直接的宣传词：“只上不下”。 鉴于这样的宣传和炒作，“LCC光锥币”骗局迅速积累了大量资金。

“别看这起案件涉及的金额已经超过百万元，其实与广州地区相关的‘LCC光锥币’骗局相比，这个数额并不大。” 据警方介绍，不久前，广州警方对光锥LCC案涉案的数名人员刑事拘留。 经查，LCC及其衍生的各种“数字货币”的投资人约有5万至8万，涉及资金总额可能高达数十亿元。

高回报的诱惑是一个极其重要的原因

“高额回报的诱惑是大量投资者容易陷入虚拟货币非法集资骗局的一个极其重要的原因。” 民警介绍，随着相关反诈骗知识的不断普及，现在很多投资者其实都明白“世上无天”。 很多人也判断“LCC光锥币”可能是泡沫，但还是选择投资，主要是抱着“早起早出”，让别人接盘的心态。 但殊不知，犯罪嫌疑人往往更加狡猾。 在大多数情况下，资金可能在投资者注意到异常之前就已经转移了。

2018年8月24日，公安部、人民银行、市场监管总局等部门联合发布《关于防范以“虚拟货币”、“区块链”名义进行非法集资的风险提示》 ，提醒部分不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”吸纳资金，侵害公众合法权益。 此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资、传销、诈骗。

根据五部门发布的通知，此类非法集资具有以下特点：

1、网络化、跨界化明显。 一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上为境内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。 有个人在聊天工具群中声称自己已经获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，这极有可能是一种诈骗行为。 这些非法活动的资金大部分流向国外比特币代充违法吗，监控和追踪难度很大。

2.具有欺骗性、诱惑性、隐蔽性。 利用热点概念炒作，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”，具有很强的欺骗性。 在实际操作中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势、设定获利和提现门槛等手段，非法牟取暴利。

3、违法风险多。 不法分子通过宣传，以“静态收益”（货币升值收益）和“动态收益”（线下开发收益）为诱饵，吸引公众投资资金，引诱投资人和开发人员共同参与开发。对线下下线进行分级，根据下线的销售业绩计算薪酬。 他们往往用新人的入场费来填补“线上”利润，最终导致资金链断裂。 它具有非法集资、传销、诈骗等违法活动的特点。

鉴别数字货币是否属于传销币的五种方法

数字货币种类繁多，让人应接不暇。 投资者一不小心就可能落入非法集资的骗局，因此必须谨慎识别。 投资者可以从以下五个方面进行判断。

一、发行方式。 数字货币是基于特定算法通过大量计算生成的，是一种去中心化的发行方式。 每个不同的终端节点负责维护同一个账本比特币代充违法吗，这个维护过程主要是通过算法对交易信息进行打包和加密。 传销币主要由某个组织发行。 传销头目在国内外注册空壳公司、设立网站，通过微信、讲座等方式大力宣传某种“虚拟货币”的价值，收益高达100倍。 “高返利”是个噱头，不断吸收会员会费，以达到赚钱的目的。

2.交易方式。 数字货币是市场自发形成的碎片化交易。 规模形成后，逐渐由第三方建立交易所完成交易。

但传销代币受机构或个人控制，不能自由交易。 此类平台发行的假虚拟货币往往无法在交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易，价格受机构或个人高度控制。

3、实现方法。 虚拟货币本身是一个开源程序，维护在 Github 社区。 其总量限制的参数和方法在开源代码中展示。 但是，传销币的开源完全是抄袭别人的开源代码，并没有使用开源代码来构建程序，无法生成区块，也无法在区块上运行。 因此，代币奖励常采用人为分裂。 连续分裂产生大量积分或代币，造成财富“暴涨”的错觉。

4.是否给出源码链接。 去中心化数字货币会在官网显着位置提供源代码链接。 这样做是为了公开透明地展示货币体系的运行机制。 传销币着重介绍了充值购买交易流程，没有提及其运行机制，甚至网站也没有提供源代码的链接地址。 例如：比特币是开源且限量的，总量为2100万枚。 生成的每个比特币都是透明的，没有任何操纵。 但传销代币不开源，代币生成的速度和数量由企业或平台控制。 只要平台开发者愿意，传销代币可以无限期发行。

5、官网是否以https开头。 一般去中心化数字货币的官方网站和交易网站的地址都是以https开头的，目的是这样的网站可以很好的保护用户数据不被非法窃取。 但是相关网站，包括传销币官网、交易网站等，都不是https开头的。