中国公民在火币等海外网站购买比特币是否违法或犯罪？

中国公民在火币等海外网站购买比特币是否违法或犯罪？我国不承认比特币等虚拟货币为货币，但不否认其存在的合法性。什么是比特币？早在2013年，央行、工业和信息化部、银监会五部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》，明确了比特币的性质：比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为市场上的货币使用。比特币有四大特点：无中心化发行人、总量有限、使用无地域限制、匿名性。比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正的货币，因为它不是由货币当局发行的，不具备法定补偿、强制等货币属性。

金融机构不得开展比特币等虚拟货币相关业务

也就是说，在我国，监管部门并不承认它是一种货币，而是将其定义为一种虚拟商品。同时规定，金融机构和支付机构不得将比特币作为产品或服务进行定价，不得买卖比特币或充当中央对手方，不得承销与比特币相关的保险业务，不得将比特币纳入在保险责任范围内，不得直接或间接为客户提供其他比特币相关服务。

关于比特币，去年有一个有趣的案例：

一位亏损用户表示：按照马克思主义理论，比特币不是商品，亏损无效，火币将退钱

王某良于2016年10月2日在火币公司互联网交易平台注册账户，通过该平台充值比特币。截至2017年1月10日，王某良累计充值140万元，提现99.0626万元。王某良认为，他在火币网交易平台充值购买比特币的行为是无效的，因为标的物不存在。比特币不存在，也不是法律规定的法律标的物。根据马克思主义商品基本理论，商品应该有使用价值和价值，而比特币没有价值和使用价值，不能被认定为商品。综上所述，王某良与火币公司的交易因标的不存在而无效，王某良向法院提起了诉讼。

北京市海淀区人民法院于2017年7月8日发布的京0108民初12967号判决书201号判决认定，如果用户使用数字货币交易平台交易比特币，当平台不作为交易对手，用户对交易结果的盈亏负责。

人们有交易和持有的自由——风险自负

但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，普通人在自担风险的前提下有参与的自由。例如，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，“代币发行融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、业务失败风险、投资投机风险等。投资风险由投资者自行承担。希望投资者慎重。被骗了。”

中国禁止任何形式的 ICO

同时，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，定性代币发行融资，又称ICO，涉嫌违法违规金融活动，严重扰乱经济金融秩序，指出代币发行融资是指通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币和以太币的融资主体虚拟币是不是诈骗，加密货币等所谓的“虚拟货币”本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法售卖代币票券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

禁止ICO不代表禁止虚拟货币交易

但是，国内禁止ICO，国内虚拟货币发行和交易平台被严格整顿。公告中，“任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币与“虚拟货币”的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得充当代理。硬币或“虚拟货币”提供定价、信息中介和其他服务”。

该规定从行政法规的角度，基本上阻断了火币网等虚拟货币交易平台在中国存在的合法性。因此，从2017年底开始，火币、OK等纷纷关闭了国内服务器和海外注册公司，但仍为中国广大中国用户提供比特币兑换服务。此外，还催生了“代投行业的兴起”。 .

另外虚拟币是不是诈骗，对于虚拟货币交易平台的整顿，意味着在国内基本没有合法的现场交易形式，大量用于选择场外交易或直接交易通过“科学互联网”去国外平台。交易，或委托他人代为投资“ICO”，参与比特币融资活动。

中国公民在国外网站购买虚拟货币是否违法？

有人疑惑，中国公民翻墙，还是找代理参与国外融资平台的ICO，还是购买虚拟货币违法？

没有。由于中国公民持有虚拟货币是合法的，因此笔者认为通过国内场外交易和外商直接投资、代理投资等方式参与ICO融资是没有问题的。这是公民意志自治的行为。

但是，在虚拟货币发行和融资过程中，存在大量欺诈发行、大蛋糕承诺、甚至传销等严重问题，可能涉及严重的刑事犯罪。公司在境外，根据属地管辖原则，犯罪结果发生在我国，属于我国刑法管辖。因为根据我国刑法规定，其中一项犯罪行为或者结果发生在中华人民共和国领域内的，即视为在中华人民共和国领域内犯罪。外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国国家或者公民犯罪的，可以适用本法，本法规定的最低刑期为三年以上有期徒刑。 ，但依照犯罪地法律不予处罚的除外。

ICO是否涉及犯罪

但是，如果只是代币融资和发行本身，笔者认为一个正常的ICO是建立在区块链技术之上的，项目信息是透明公开的。所发行的代币融资活动，即使在发行后立即被打破，也没有市场价值。如果不涉及诈骗等行为，很难构成我国刑法规定的非法集资罪（集资诈骗罪、非法吸收资金罪）。详情请参考作者旧文《ICO涉及哪些犯罪：传销、非法集资、还是诈骗？》自由，国家不应该过多干预，也不能轻易考虑通过犯罪手段进行干预。